קיבלתי ממכר איתו עשיתי עסקה סכום מזומן של כ-50,000 ש"ח. אני יודע שזהו בדיוק הסכום שמותר להפקיד בבנק זה נכון? אפשר להפקיד במשך כמה חודשים בכל פעם סכום קטן יותר?
אין קשר בין חוק צמצום השימוש במזומן ובין ההפקדה בבנקים- בגינה חל חוק אחר : חוק איסור הלבנת הון. האמור היהו לפי נהלי הבנק, כאשר יתכן והבנק יבקש לברר את מקור הכספים וידרוש אסמכתאות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי נתוני שאלתך הדירה מושכרת במודע לצרכי הימורים (מניח שמסיבה זו הוא מקבל שכר דירה בסכומים גבוהים יותר מהמקובל, כולל חלק / הכל במזומן). במידה שכך הוא אכן מסתכן בעבירות על חוקים שונים, בניהם גם חוק הע...
המשך תשובה