שלום. אני בעל חברה גדולה בעסקי הקמעונאות, עובד כדת וכדין ולפי החוק. לאחרונה הוזמנתי לחקירה במשרדי רשות המיסים, ככל הנראה בחשד להלבנת הון, מה כדאי לי לקחת איתי לחקירה מבחינת מסמכים אם מותר לי לקחת משהו?
לפי הנתונים נראה שהחוקר התקשר לזמן אותך לחקירה ולא "התנפל" עליך בבית בשעות הבוקר המוקדמות. לכן החקירה היא בתיאום ולא מהווה "חקירה בהפתעה" ("יום הפרוץ"). במקרה כזה אינך צריך לנחש מה להביא, אלא פשוט שאל את החוקר איזה מסמכים להביא עמך. להבאת המסמכים כשלעצה עשויה להיות השלכה על החקירה, כגון מדוע הובאו מסמכים מסויימים ולא הובאו מסמכים אחרים . המלצה- להתייעץ עם עורך דין לפני החקירה החקירה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הטיפול בחילוט כספים, לבטח במישור הבינלאומי דורש מיומנות וניסיון. ניתן לנסות להגיע להסדרים שונים על שיחרור מול היחידה החוקרת, אם לא מגיעים להסדרים, יש לפנות לבית המשפט על מנת לשחרר את הכספים. כחלק מהשי...
המשך תשובה