הי, במידה שאדם הורשע בעבירה של הלבנת הון מה ההשלכות מבחינה אישית, בלי קשר לעונש שייגזר עליו. האם ההרשעה מגבילה אותו מבחינה עסקית או אישית? תודה.
אכן ישנן השלכות אישיות על הרשעה בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. אך כל נושא הינו לגופו כגון- האם מדובר בעבירות טכניות, האם עבירות מהותיות, קיומו / אי קיומו של קלון, מהות וחומרת העונש(מאסר/קנס), על מי הוטל העונש (יחיד/אורגן/חברה), האם מדובר בהסדר טיעון וכו'.
הדבר גם עשוי להשליך על פעילות מול גופים פיננסים, בנקים , השפעה על קבלת ויזה למדינות מסויימות כגון ארה"ב, בעיה בגישה לעסקאות מסויימות, לעסקים מסויימים, אי קושי בקבלת רישיון עסק לעסקים מסויימים (למשל נש"פ) ועוד.
אלו הם חלק מהשיקולים שעל אותו נאשם ועורך דינו לשקול במסגרת הליך משפטי (לרבות הליך גישור פלילי).
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כנראה הנך מתכוון לשאלה עתידית ולכן התשובה היא גם "עתידית"- הרגולציה משתנה כל הזמן והופכת קשוחה יותר, צא מהנחה שכשתרצה להעביר הכסף ממדינת "מקלט מס" הבנקים עשויים לעורר קשיים ותישאל שאלות על מקור הכסף,...
המשך תשובה