שלום רב, אני ואמא שלי לא מדברות ואני בת 18, גרה לבד. והיא שולחת לי כל חודש כסף להפקיד לחשבון בכדי שאוכל להתקיים. האם יכולים לחשוד שמדובר בהלבנת הון? תודה
אם מדובר במתנה מאמא, אזי גם אם הבנק ישאל שאלות לגבי הכסף- הוא יקבל תשובות. בהנחה ואין בעיה עם מקור הכסף, הרי שהוא "לבן" מלכתחילה וקבלת המתנה כשלעצמה על ידך אינה יוצרת הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בעיקרון אמורים לדווח על פתיחת עסק ועל הכנסות מייד עם פתיחתו. על אי הפתיחה מוטלת סנקציות מינהליות והינה אף עבירה פלילית. לאור גובה הסכומים הלא מהותי, יתכן ורו"ח / יועץ מס יוכל לפתור לך את הבעיה הזו מול...
המשך תשובה