שלום, קרוב משפחה שלי בחו"ל נפטר לפני שבועיים ולפני יומיים יצרו עימי קשר ואמרו לי שהוא בחר להוריש לי סכום כסף גדול ורוצים לקבל ממני פרטי חשבון לצורך ביצוע ההעברה. איך אני יכול להימנע מאי הנעימות הנלווית למצב שבו ידרשו ממני הוכחות למקור הכסף?
לא ציינת מהי המדינה ומהו הסכום, אך בכל מקרה- אם מדובר בסכום מכובד שהינך מתכוון להכניס לבנק שלך- תצטרך להתמודד עם הדרישות והבירורים של הבנק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה מורכבת, אך אין תשובה רשמית של הרשות. לטענתך העסקה התבצעה לפני כניסת החוק לתוקף (חובת ההוכחה עליך) ולכן לכאורה אתה יכול לקבל מזומן, אבל הבנק לא יסכים שתכניס אליו כמות גדולה של מזומן ולכן ישאל אות...
המשך תשובה