העברת כספים למדינת קניה, לבנק קנייתי. האם העברה כזו אפשרית לביצוע? האם קניה נמצאת ברשימת השחורות מבחינת איסור הלבנת הון?
קניה אמנם לא נמצאת ב"רשימה השחורה", אך הבנקים עשויים לברר את סיבת ההעברה, מהות העסקה וכיוב'. אם ההסברים יתקבלו, הבנק יבצע את ההעברה. שווה לברר בירור מקדמי מול הבנק
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
עבירה על חוק איסור הלבנת הון הינה עבירה נפרדת מ"עבירת המקור" והיא מתווספת אליה, גם בענישה. לעבירת הלבנת הון קבוע בחוק עונש מאסר חמור וסנקציות נוספת שמחמירות מאד את העבירה. הכל תלוי בנסיבות התיק ובהיבט...
המשך תשובה