היי, אני עובדת ללא תלוש (במזומן) על סה"כ 5,500₪. כשפתחתי את החשבון בנק שלי, נשאלתי על ידי הבנקאי מה גובה המשכורת שלי, וכמובן שעניתי את הסכום. ברצוני בבקשה לשאול, אם אני עושה הפקדת כספים ( מעבר למשכורת שלי), האם יתקל בבעיה מבחינת הבנק? או שאם עושים לי העברות זו בעיה (מבחינת חשד להלבנת הון)? תודה על המענה.
איני מבין מהו מקור הכספים (ועדיף בשבילך שגם לא תכתבי כאן), אבל לכאורה כל החשבון שלך "מועד לפורענות", גם מול הבנק וגם, לכאורה, מול גופים אחרים.
אגב לכאורה זו לא הלבנת הון, כי בכל מרקרה את כותבת שאין לך אסמכתאות על מקור הכסף - זו למעשה סוג של "השחרת הון". אכן יש כאן חשיפה!
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חשבון בנק אמריקאי בישראל מחוייב לעמוד ברגולציה אמריקאית. יש גם הרבה בירוקרטיות וטופסולוגיה למלא. כשתרצה להעביר הכסף לחו"ל תצטרך חשבון נמען ושם עשויים לדרוש ממך פרוצדורה נוספת . שימת ליבך גם לענין זהות...
המשך תשובה