היי אינני עובד ואני מקבל כסף מזומן מהוריי המבוגרים אשר אין להם יכולת או ידע להתנהל באפליקציות ולכן הם נותנים לי במזומן סכום של 10 אלף ש"ח שאני מפקיד אותו לבנק. הבנק אומר שבגלל חוק המזומן הם צריכים לעשות רק העברה כי מקור הכספים אינו ידוע שאני מפקיד אותו במזומן בבנק. לפי מה שהבנתי חוק המזומן אינו חל על כסף שעובר בין בני המשפחה ולגבי מקור הכסף אמרתי שאני מוכן לספק הצהרה. מותר להם להגביל לי את החשבון במקרה כזה?
אכן חוק המזומן אינו חל על העברה מההורים, אך הבנקים כפופים לעוד חוקים כגון חוק איסור הלבנת הון, חוקי המס וכו' ולכן אם הם לא יקבלו הסבר מניח את הדעת על מקור הכסף, הם יכולים להגביל את הפעילות בחשבון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
ניתן לקבל כל סכום מזומן שרוצים בחו"ל ולהיכנס איתם לארץ כמה שרוצים (איני מתייחס כאן למקור הכסף שכמובן צריך להיות "כשר"), אלא שעל סכום של מעל 50,000 ש"ח יש חובה להצהיר במעבר הגבול (יש טופס מיוחד אצל פקי...
המשך תשובה