שאלתי פה מקודם על ההעברה לחשבון על שמי באנגליה, אני נמצא ברילוקיישן, והבנק מבקש שאחתום על הצהרה על תושבות מס. לחתום זה על זה? הפקידה לא ממש ידעה להסביר לי למה צריך את זה.
באופן כללי יצויין, כי הבנקים מבקשים את זה כחלק מרגולציה בינלאומית שחלה עליהם בנושאים של איסור הלבנת הון ומיסוי. יש להצהרה כזו השלכות רבות, אך כמובן שעליך להתייעץ עם בעל מקצוע לפי הנתונים הספציפיים שלך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על הבנקים חלה רגולציה רבה והם פועלים לפיה, כולל חקיקה, נהלים (בעיקר רלבנטי לשאלתך נב"תצ 911) ועוד. לשאלתך, אכן המידע שמתבקש על ידי הבנקים יכול ויעבור לפי החלטת הבנק ובהתאם לדין לרשויות השונות. ...
המשך תשובה