שלום, נשאלתי ע"י חבר שחושש מחשיפה. אמר שמאחר שהחל לאבד אמון בבנק, הוא משך הרבה מזומנים מהחשבון שלו במשך כעשור, כאשר בפועל השתמש בערך בשליש המזומנים. האם יוכל להפקיד את היתרה ללא בעיות בהינתן שיש ברשותו אסמכתאות למשיכות במשך כעשור?
למעשה החבר שלך הפך "כסף טוב" ל"כסף רע". הוא צריך לנסות להסביר את זה לבנק ואם הבנק ישתכנע הוא יסכים להחזיר את הכסף. כמובן שהוא צריך נתונים ואסמכתאות מתאימות.
קבל טיפ חינם: לא לחשוב שהבנק הוא פראייר
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בעיקרון לבנק יש סמכות לברר בירורים שונים הכוללים את בירור מקור הכספים, את "נתיב הכסף" וכיוב`. הדיווחים במעברי הגבול אכן מספקים את ההסבר על נתיב הכסף, אך לאו דווקא על מקורו. לכאורה זה חוקי, אך אם תתע...
המשך תשובה