שלום רב, דוד שלי רוצה להעביר לי כסף מתנה לחשבון הבנק, מדובר על סכום לא קטן, להבנתי אני צריכה ממנו מכתב על הסיבה שהוא מעביר לי את הכסף. הבנתי שמדובר על כך שלא יחשבו שזה הלבנת הון, מה בודקים? ומה עלי לעשות? תודה
הבנק יבקש אסמכאות לגבי הכספים ולגבי ההעברה ולכן כדאי שיהיה לך ביד מסמך כלשהו שהדוד מעביר כמתנה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום, החובה היא לפי חוק איסור הלבנת הון (סע` 9), מה יעשו אחר כך עם המידע? זה כבר תלוי בהם. כמובן שחוקים אחרים חלים, כולל שאלת המיסוי ושאלות נוספות בתחומים אחרים, כמו למשל חוק העונשין. תצטרך להניח שאחר...
המשך תשובה