שלום, נחקרתי בחשד של איסור הלבנת הון, הלכתי בלי עו"ד, כיצד מומלץ להתנהל מעכשיו? תודה
חקירות של איסור הלבנת הון הן ארוכות מטיבען ולכן אם אתה חושב שתהינה השלכות לחקירה, או שתהיה המשכיות של החקירה, כדאי לך להתייעץ עם עו"ד, כולל אם צריך להיערך לפי מה שהיה בחקירה, או לחילופין אם נתפסו אצלך תפוסים, חשבונות וכו'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בהנחה ושאלתך היא לגבי העברה בנקאית מבנק לבנק (דהיינו לא מזומן), הבנקים עשויים לבקש אישורים ל"מקור הכסף" ולכך ששולם בגינו מיסוי על פי הדין החל בעניינו (למשל לפי חוקי המס במדינת המקור, לפי תושבות המעבי...
המשך תשובה