כמה אפשר להפקיד בבנק הדואר מבלי שישאלו שאלות
בנק הדואר מחוייב על פי החוק להגיש דיווח מהשקל הראשון. לגבי בירורים של הפקיד באשנב- הבנק שואל לפי הכרת ואיפיון הלקוח שהוא הגדיר בעת פתיחת החשבון. בקיצור, לצערי אין תשובה אחת פשוטה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שאלה כללית מאד, אך מבחינת איסור הלבנת הון עליך לוודא שיהיה בידך את כל האסמכתאות במידה ותישאל לגבי מקור הכספים. מבחינת מיסוי וכו`- עליך לקבל יעוץ מקצועי לגבי תושבותך וכו`, שכן ארה"ב היא מדינה שיש לישר...
המשך תשובה