שלום הבת שלנו זכתה בדירה במחיר למשתכן אנחנו מעבירים אליה 500.000 ש"ח מחשבוננו בבנק לחשבונה משם משלמת לבנק המלווה הבנק שלנו דורש שנעביר הצהרה שלנו ושל הבת כולל צילום ת.ז. שמדובר במתנה או לחילופין להצהיר שמדובר בהלווא ולהציג הסכם הלוואה כדין לטענתם זה לפי נוהלי בנק ישראל.
לבנק מותר לברר את מקור הכספים ואת נתיבם. יש לזכור כי גם בדיווח למס שבח יצטרכו הקונים לרשום את מקור הכסף ולציין את הסכום שהועבר. בהמשך יש עוד טופס ששמו "טופס הכרת לקוח" שהבת שלך תצטרך למלא מול עורך דינה וגם שם תצטרך להצהיר על מקור הכסף.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כנראה הנך מתכוון לשאלה עתידית ולכן התשובה היא גם "עתידית"- הרגולציה משתנה כל הזמן והופכת קשוחה יותר, צא מהנחה שכשתרצה להעביר הכסף ממדינת "מקלט מס" הבנקים עשויים לעורר קשיים ותישאל שאלות על מקור הכסף,...
המשך תשובה