שלום, איך ניתן לזהות עסקה חשודה בהלבנת הון?
לצורך זיהוי עסקה החשודה באיסור הלבנת הון ניתן להשתמש בפרסומים כגון דגלים אדומים שרשות איסור הלבנת הון פירסמה באתר שלה כהנחיות לנותני שירות עסקי (איני יכול לצרף כאן קישורית ישירה, אך תוכל לאתר דרך גוגל)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין תשובה אחת על שאלה זו והיא נקבעת בהתאם לפרופיל הלקוח שלך בבנק. כך למשל האם אתה "עסק עתיר מזומן" או לא. לעיתים יש גם מגבלה טכנית על משיכת סכומים בכספומט ספציפי ...
המשך תשובה