שלום, איך ניתן לזהות עסקה חשודה בהלבנת הון?
לצורך זיהוי עסקה החשודה באיסור הלבנת הון ניתן להשתמש בפרסומים כגון דגלים אדומים שרשות איסור הלבנת הון פירסמה באתר שלה כהנחיות לנותני שירות עסקי (איני יכול לצרף כאן קישורית ישירה, אך תוכל לאתר דרך גוגל)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ציינת מה מטרת ההעברה, המטרה היא שקובעת האם יהיה תשלום מס או שלא, אך אם כוונתך שזה סכום שמגיע לו כחלק מחייכם המשותפים ולא בתמורה למשהו- אזי אין מס. עליך לוודא לפני ביצוע ההעברה שהבנק לא מנכה לך כסף ...
המשך תשובה