שלום, איך ניתן לזהות עסקה חשודה בהלבנת הון?
לצורך זיהוי עסקה החשודה באיסור הלבנת הון ניתן להשתמש בפרסומים כגון דגלים אדומים שרשות איסור הלבנת הון פירסמה באתר שלה כהנחיות לנותני שירות עסקי (איני יכול לצרף כאן קישורית ישירה, אך תוכל לאתר דרך גוגל)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן הבנק רשאי לברר על סכומים הנכנסים אליו, במיוחד במזומן. הבירור הינו לפי שיקול דעת הבנק ובמידה והפקדות המזומן חורגות שאיפיון הלקוח בבנק. באם הבנק יחשוד אחרי הבירור כי לא מדובר בכספים "כשרים" הבנק אמו...
המשך תשובה