מהן הדרישות החוקיות לגבי העברות כספים מחו"ל לישראל? אני עומד לקבל תשלום עבור עבודה שביצעתי ללקוח זר בסכום של כ-15,000 אירו, וחוששת שזה עלול להדליק "דגלים אדומים" במערכת הבנקאית. האם קיימת חובת דיווח על העברה בסכום כזה? האם עלי לדווח על כך לרשויות המס מראש או שמספיק לכלול זאת בדוח השנתי? האם יש טפסים מיוחדים שעלי למלא כדי להימנע מעיכובים או חשדות להלבנת הון?
אכן בדרך כלל סכום כזה יגרום לבנק לשאול אותך את מקור הכספים. ככלל על הכנסת עבודה צריך לדווח הן בדוח השנתי והן בדיווח חודשי / דו חודשי למע"מ. מניח שגם יצא INVOICE ללקוח. כמובן שצריך להיות גם תיק עוסק ברשויות המס. אם הכל נעשה על פי החוק, הרי שגם אם יידלקו "דגלים אדומים" בבנק הרי שאחרי שתסביר להם הם יהפכו ל"דגלים לבנים".
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ברור מהנתונים שכתבת מהו אמצעי קבלת הכסף, ולכן אניח שאת מתכוונת למזומן. מבחינת חוק צמצום המזומן אין בעיה עם קבלת כספים מקרוב משפחה. כמובן שהכספים צריכים להיות "כשרים" וששולם עליהם מס וכיוב`. גם חברו...
המשך תשובה