שלום רב, אני עובד בחברה קטנה ולאחרונה הבחנתי במספר עסקאות שנראות לי חשודות. יש לקוח שמעביר כל חודש סכומים גדולים במזומן ותמיד מבקש לפצל את העסקאות למספר פעולות קטנות כדי להימנע מדיווחים לרשויות. המנהל שלי לא נראה מודאג מהמצב ואמר לי לא להתערב. אני חושש שאנחנו עשויים להיות מעורבים בבלי משים בפעילות של הלבנת הון. מה החובות שלי כעובד במקרה כזה? האם אני חייב לדווח על החשדות לרשויות המתאימות או לפקח? איך אפשר להגן על עצמי משפטית במקרה שמשהו יתברר? האם יש לי הגנה כמלשין עם תום לב?
אין תשובה פשוטה לשאלתך, מלבד תשובה כללית לפיה כל אזרח מחוייב לשמור חוק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם מדובר במתנה מאמא, אזי גם אם הבנק ישאל שאלות לגבי הכסף- הוא יקבל תשובות. בהנחה ואין בעיה עם מקור הכסף, הרי שהוא "לבן" מלכתחילה וקבלת המתנה כשלעצמה על ידך אינה יוצרת הלבנת הון. ...
המשך תשובה