נחקרתי בחשד לאיסור הלבנת הון ונתפס לי קריפטו וכסף במסגרת החקירה - מה עלי לעשות?
בחקירות כלכליות, במיוחד כשיש חשד בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, המתנה תופסת כספים "בשווי" העבירות, דהיינו במחזור ולא ברווח. "שווי" זה הוא גבוה מאד משום שהינו מנופח ולא הגיוני משום שכך החוק והפסיקה מאפשרים למדינה . עליך להצטייד בעו"ד מהתחום הפיננסי / כלכלי ולצאת למלחמה על הכספים שנתפסו. שים לב שעם הזמן בתי המשפט נוטים להחמיר בתפיסות וב"חילוט הזמני".
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זו שאלה מורכבת שאין עליה תשובה פשוטה, אך התשובה הטכנית היא שבשביל לבדוק בבנק כמה משכת, עליך בסה"כ לבקש את דפי החשבון 3 שנים לאחור. האם זה יענה על תשובתך ויירצה את הבנק? השאלה היא עובדתית- מה יראו באות...
המשך תשובה