אני גר בצרפת וקניתי דירות בארץ. י שלי כספים בבנק בישראל. רציתי לדעת האם חוק הלבנה שיכנס לתוקף ב1/2014 יחייב דיוח על כל הנכסים הקיימים בארץ או רק על ההון הקיים בבנק אשמח לקבל תשובה עם הסברים ואיך פועלים
אכן יש תיקון שאמור להיכנס לתחולה החל מיום 1.1.2014.
השאלה היא כללית מדי, ולכן התשובה גם היא כללית: עליך להסדיר את כל "הטעון הסדרה" עד ה- 1.1 !
כמובן עליך להיעזר ביעוץ מתאים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
ככל הנראה כוונתך לתיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון, החלת חובות על עורכי דין ורואי חשבון, ואז התשובה (המרגיזה) היא - כי כך קבע המחוקק. ...
המשך תשובה