שלום רב לעו"ד, בעלי נחשד בהלבנת הון, לאחר שביצע העברה חשודה בעבודה. הבעיה היא שההעברה בוצעה לפי בקשתו של מנהלו, ובתום לב מצד בעלי. מדובר בחשבון של החברה, למרות שידוע שבעלי הוא מבצע הפעולה, והוא גם מיופה כוח בחשבון. מה ניתן לעשות? האם אפשר להאשים אותו באופן אישי?
בעלך נחשד, דהיינו בעלך העיד. וכנראה הוא הסביר את מה שאת מסבירה בפנייתך, לפיכך היו אמורים גם לחקור את מנהלו ולקבל את גירסת המנהל. לגבי "תום הלב"- את הדברים צריך יהיה לבחון גורם שלישי (הפרקליטות ואחכ' שופט) ומטבע הדברים איני חושב שכדאי לפרט את המשך הדברים כאן...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בחו"ל יהיה לך קשה (טכנית) לפתוח חשבון בנק. אין כל בעיה עם העברות כספים לארץ, במידה ואין בעיה עם הכספים ומקורם. כמובן שתצטרכי להסדיר הנושא גם עם מס הכנסה ובמידת הצורך גם עם מע"מ (יש לבחון אם השירות מ...
המשך תשובה
