שלום, אני רציתי לבצע העברה גדולה (כ-280 אלף שקל) לאחותי והבנק לא הפסיק לשאול אותי שאלות בנוגע למהות ההעברה, וביקשו ממני לחתום על טפסים. אני בסך הכל רוצה לעזור לאחותי בחובות, ולא מעוניין שיטרידו אותי עם כל כך הרבה שאלות. האם זה נהוג? האם בגלל שסירבתי אני אהיה מסומן בבנק? בסוף לא עשיתי את הפעולה.
לכאורה, מאחר ולטענתך לא בוצעה הפעולה בסופו של יום, הבנק אמור להשאיר את המידע לעצמו, אך הדבר כפוף גם להחלטת הבנק לפי "פרופיל הלקוח", ל"נוהל בנקאי תקין 411", ולהערכת סיכוני הלבנת הון של הבנק
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן הסכום של 40,000 נמצא מתחת לתקרה של חוק צמצום השימוש במזומן, שכן התקרה בין פרטיים היא 50,000 ש"ח במזומן. ואכן מבחינת חוק המזומן אתה עומד בתנאים, אך על הבנק חלים חוקים נוספים כגון חוק איסור הלבנה הו...
המשך תשובה
