שלום לעו"ד, אני מעוניין להעביר סכום של 650 אלף שקלים לבני הבכור אשר קיבלתי בירושה מסבתו. כיצד אוכל להעביר סכום כזה, לפי החוק להלבנת הון? תודה רבה,
בהנחה ואין בעיה עם מקור הכסף : מבחינת חוק איסור הלבנת הון תוכל להעבירו בכל דרך שתרצה- בנק, העברה , המחאה, מזומן וכיוב'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם קיבלת את ההלוואה מגוף פיננסי מפוקח ("נותן שירותי אשראי"), אזי בשלב זה הלוואות מגופים אלה הוחרגו מחוק צמצום השימוש במזומן. האמור כמובן דורש עמידה בחובות נוספים. ישנה הצעת חוק לבטל את החרגת הגופים הל...
המשך תשובה
