הבנתי שאסור לעבור את הגבול עם מעל 100,000 ש"ח מבלי לדווח על הכספים . האם מדובר רק בכסף מזומן?
לא רק מזומן. ראשית, חוק איסור הלבנת הון מגדיר כספים כמזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים. בנוסף, החוק קובע, כי חובת הדיווח תחול גם על "אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה, בדואר או בדרך אחרת", כאשר אותה "דרך אחרת" יכולה להיות "שווה כסף".
אציין, כי אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 - התקרה הוא 1,250,000 שקלים חדשים או יותר.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כל עוד הכסף עובר בין בנקים- הבנק הוא שבודק את הדברים. עצם ההעברה עצמה (תזרים) אינה קובעת כשלעצמה האם מדובר ב"הלבנת הון", אלא מה שקובע היא מהות העסקה, מקור הכספים והנסיבות....
המשך תשובה
