שלום רב, סבא שלי חסך עבורי 25,000 אלף שקל במזומן לקניית רכב, הוא רוצה להפקיד את הכסף במזומן דרך בנק הדואר לחשבון הבנק שלי (בפועלים) על מנת שאוכל לקנות רכב. אבל אני דואגת האם יכולה להיות בעיה כלשהי ואהיה חשודה בהלבנת הון? או שסבא שלי יהיה חשוד? תודה מראש.
למה שאת או הוא יהיו חשודים ??? תפסיקו לפחד. לא כל אחד חשוד.
אם הכספים כשרים ויש הסבר למקורם (חיסכון) ו/או להעברתם (מתנה מסבא) אין שום בעיה. לכל היותר הבנק שלך ישאל אותך בדין מה הסכום ואת תעני לו.
ממולץ לעשות נייר כלשהו בכתב. בניכם, שאם עוד כמה שנים ישאלו על ההעברה הזו, שתוכלי לזכור ...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הבנק יברר עמך פרטים לצורך מה המשיכה. הבנק עשוי יוציא דיווח על המידע / ההסברים שלך לרשויות ומכאן זה כבר תלוי ברשויות ...
המשך תשובה
