אבקש לקבל יעוץ כיצד להלבין כחוק את הסכום (לא גדול) הנמצא בחו"ל.
המילים "להלבין כחוק" לא מסתדרות אחת עם השניה, שכן לפי מילים אלה הכסף הוא "שחור". בכל מקרה, השאלה היא כללית מדי, אך ככל הנראה כוונתך היא מיאת דרך להכניס את הכספים לבנק / לשימוש לגיטימי. אם הם כספים חוקיים ויש איך להוכיח זאת (אם מישהו שואל), אזי אין כלל בעיה. אם הם כספים שחורים - כדאי לשקול הליך "גילוי מרצון" לגביהם, אשר אם הם עומדים בתנאי ההליך, בסופו של ההליך הם "מולבנים"
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לכל בנק יש את ההגדרות הפנימיות שלו והדבר משתנה בהתאם לפרופיל הלקוח, לכן אין תשובה חד משמעית. יתכן והדבר יביא לבירורים שונים, שכן לכאורה מדובר בכספים "ששכבו" זמן רב ללא שימוש. ישנן אופציות נוספות ל...
המשך תשובה
