עסק בניהולי עומד לקבל הלוואה מחברת האם שממוקמת באיטליה בהסכם סיבובי שבו המפעל שלנו ייצר לחברה מוצרים ללא תמורה כנגד ההלוואה. מה צריך לעשות בארץ מבחינת דיווחים לרשויות?
המילים "עסקה סיבובית", "הלוואה ללא תמורה" וכיוב', אינן ברורות ואינן משתלבות אחת בשניה, לפיכך מוצע לכם לפנות לייעוץ מקצועי פרטני. בנוסף, במקומכם הייתי שוקל שלא לפרט פרטים נוספים בפורום זה (פתוח לציבור)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם אכן יש זהות בין בעלי החשבונות, אזי הבנק אמור לבחון את מקור הכספים. לשם כך הוא יבקש ממך מסמכים המצביעים על מקורם, כולל מסמכי מכירת הדירה, אישורים מעו"ד שם וכיוב`. גם אם המסמכים ברוסית והבנק לא יכול...
המשך תשובה
