עסק בניהולי עומד לקבל הלוואה מחברת האם שממוקמת באיטליה בהסכם סיבובי שבו המפעל שלנו ייצר לחברה מוצרים ללא תמורה כנגד ההלוואה. מה צריך לעשות בארץ מבחינת דיווחים לרשויות?
המילים "עסקה סיבובית", "הלוואה ללא תמורה" וכיוב', אינן ברורות ואינן משתלבות אחת בשניה, לפיכך מוצע לכם לפנות לייעוץ מקצועי פרטני. בנוסף, במקומכם הייתי שוקל שלא לפרט פרטים נוספים בפורום זה (פתוח לציבור)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כשמנסים להפקיד כסף בבנק, במיוחד מזומן, הבנק מבקש לברר בירורים בקשר עם מקור הכסף, נתיבו, חוקיותו ומהותו. הבנק אינו מחוייב "להוכיח" את מקור הכסף, אך הוא אמור לקבל הסברים / אסמכתאות שמניחים את דעת הבנק...
המשך תשובה
