שלום רב, אם ביצעתי רכישה של מספר חשבוניות מחברה שסיימה את פעילותה, האם ביצעתי הלבנת הון? איך אפשר לגלות שהחשבוניות מזויפות? תודה מראש
מכיוון שקיזוז חשבוניות שלא כדין אינו מהווה "עבירת מקור" בהתאם לחוק איסור הלבנת הון- הרי שלא ביצעת עבירת הלבנת הון.
עם זאת, יש לבחון אם בוצעה כאן עבירת מס, או שנעקצת עלך ידי החברה שהוציאה לך את החשבוניות כי לא ידעת שהיא לא היתה פעילה (למרות שבאתר רשות המסים יש דרך לדעת לפי מספר העוסק ו/או רואה החשבון שלך יכול היה לבדוק זאת).
אציין כי האמירה "רכשתי חשבוניות", כלשעצמה, עשויה להדליק נורה אדומה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
למעשה חמותך מבקשת ממך שתחזיק אצלך את הכסף שלה, דהיינו היא "הנהנה" בחשבון שלך והיא הלקוחה של עורך הדין. לעורך דין אין בעיה להביא לך אישורים על מקור הכספים, שכן הם מגיעים בדר"כ מחברות הביטוח. בהנחה...
המשך תשובה
