שלום לעו"ד, אני בקרוב אהגר לרומניה ולכן אני מתכנן לסגור את החשבון שלי בארץ ולהעביר את הכספים לחשבון של אבא שלי. ברומניה אפתח חשבון ואשיב את הכסף אליי. האם זה יכול לעורר חשד שמתבצעת הלבנת הון?
כן. אלא אם הדבר ייעשה מלכתחילה בשיתוף המידע הזה עם הבנק , והבנק יעודכן שאביך מחזיק עבורך את הכספים בנאמנות. אחרת, לכאורה, אתה הופך "כסף טוב" שנמצא בתוך המערכת הבנקאית לכסף "מלוכלך". הבנק אף עשוי לבקש את הסיבה שאתה עושה זאת ועדיף שתהיה לך תשובה טובה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה מורכבת, אך אין תשובה רשמית של הרשות. לטענתך העסקה התבצעה לפני כניסת החוק לתוקף (חובת ההוכחה עליך) ולכן לכאורה אתה יכול לקבל מזומן, אבל הבנק לא יסכים שתכניס אליו כמות גדולה של מזומן ולכן ישאל אות...
המשך תשובה
