היתי מעונין לדעת מה ההבדל בגישה בין חשבון מסחרי לחשבון אישי בכל הנוגע להפקדות כספים. למרות החוק החדש של הגבלת מזומן הרי יש הרבה עסקים מטבעם שמתנהלים עם מזומנים ולכן לא סביר כי הבנק שואל אותם מה מקור הכספים. האם הכוונה מה מקור הכספים של ההפקדה ואז מן הסתם כתוצאה מטרנזקציה עסקית או שמא מקור הכספים של הלקוחות ואז מן הסתם העסק לא יודע.
ראשית אציין שבשלב זה החוק טרם עבר וטרם נכנס לתוקף. שנית, מעצם שאלתך אני מבין שמעניינת אותך הגישה הטכנית לחשבונות, ואת זה תוכל לשאול את הבנק. בכלליות אציין, כי הבנק רשאי לשאול שאלות בקשר לכספים המופקדים אצלו, אך בכפוף לסבירות השאלות והבירור הסביר שמבקש הכסף יכול לבדוק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי הנתונים נראה שהחוקר התקשר לזמן אותך לחקירה ולא "התנפל" עליך בבית בשעות הבוקר המוקדמות. לכן החקירה היא בתיאום ולא מהווה "חקירה בהפתעה" ("יום הפרוץ"). במקרה כזה אינך צריך לנחש מה להביא, אלא פשוט שאל...
המשך תשובה
