שלום לעורך דין. אני כרגע עובד כשכיר בסין בעיצוב תעשייתי. האם כשאשוב ארצה, בעוד מספר חודשים, עלי לדווח לרשויות בארץ על כל המשכורות שהרווחתי בסין, והאם מדובר בהלבנת הון אם לא אעשה זאת? תודה מראש
שאלה כללית מאד שחסרים בה נתונים רבים.
באופן כללי אציין, כי אם בתקופה שעבדת בחו"ל לא היית "תושב" ישראל (נקבעו לכך מבחנים בפסיקה), אזי אינך חייב בדיווח בארץ. בנוסף יש לבדוק את האמנה למניעת כפל מס עם אותה מדינה.
אם אין חובת דיווח, אזי לא מדובר בהלבנת הון. בנוסף, לפי הנתונים שכתבת לא מדובר בהלבנת הון , אלא לכל היותר ב"השחרת הון"
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הבנק שואל אותך לגבי מקור הכספים שהועברו בעבר מאביך, תספק להם את התשובות והם יבואו על סיפוקם. כשהכספים מועברים בין בנקים- חובת הדיווח חלה על הבנקים (לאחר שהם מבררים עם הצדדים). לגבי חובת דיווח לרשויות...
המשך תשובה