שלום, לאחרונה הודיעו לי מבנק הדואר שעקב חשד להלבנת הון החשבון כרגע מוגבל ולא ניתן לגעת בו, ועליי להגיע לחקירה ברשות להלבנת הון ורק אחרי כן יוחלט מה יהיה עם הכסף בחשבון. כל ההכנסות בחשבון הן בסלך הכול כספי המשכורת שלי ויש לי אסמכתאות לכל מה שנמצא שם. מה אני אמור לעשות?
כנראה לא הבנת טוב את הבנק, ומשכך גם אינך מסביר את הדברים בצורה ברורה. כך למשל לא ברור האם יש לך זימון לחקירה מהמשטרה (הרשות לאיסור הלבנת הון אינה רשות חוקרת). בקיצור, ממליץ לך לבקש מהבנק את הדברים בצורה ברורה ובכתב ואז ליצור קשר טלפוני ואנסה לתת לך הכוונה או לסייע.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין דבר כזה "להעביר". מהי מהות ה"העברה"? מתנה, הלוואה וכו`. בגלל חוק הפטק"א שקשור לארה"ב, אני מציע לך ולו להתייעץ עם מומחה שמבין בכך, הסכום גדול מדי בכדי לאבד אותו. ...
המשך תשובה