שלום. לאחי יש דירה ברמת גן שמתבצעים בה באופן קבוע ערבי הימורים בסכומים גדולים. הוא לא נתן הסכמה מפורשת לכך בחוזה או משהו, אבל שוכרי הדירה היו גלויים איתו בנוגע לכך והוא הירשה להם (בעל פה) להמשיך לקיים שם את ענייניהם. שאלתי היא, אם הדירה תיתפס האם הוא יואשם בעבירת הלבנת הון גם אם לא ביצע אותן בפועל אלא רק "איפשר" להן לקרות?
לפי נתוני שאלתך הדירה מושכרת במודע לצרכי הימורים (מניח שמסיבה זו הוא מקבל שכר דירה בסכומים גבוהים יותר מהמקובל, כולל חלק / הכל במזומן). במידה שכך הוא אכן מסתכן בעבירות על חוקים שונים, בניהם גם חוק העונשין, חוק איסור הלבנת הון וכיוב'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בחקירות כלכליות, במיוחד כשיש חשד בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, המתנה תופסת כספים "בשווי" העבירות, דהיינו במחזור ולא ברווח. "שווי" זה הוא גבוה מאד משום שהינו מנופח ולא הגיוני משום שכך החוק והפסיקה מא...
המשך תשובה