אני משכיר נכסים בבריטניה, משלמים לי על שכר הדירה לחשבון שיש לי בבריטניה. האם יש לי אפשרות להעביר את הכסף או חלק ממנו לחשבון בארץ? איך זה לא יחשב להלבנת הון?
לא ברור מהשאלה איזה תושב מדינה אתה, והיכן אתה חייב בהגשת דוח, ואיך נפתח החשבון בבריטניה, אך בכל מקרה, אם הנכסים חייבים בדיווח בישראל, נראה שהבעיה שלך אינה הלבנת הון, אלא "השחרת הון", דהיינו לכאורה עבירות אי דיווח (מס) .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ציינת האם ההורים הם תושבי ארה"ב או רק מחזיקים את הכסף בבנק בארה"ב, אך בשל חוק הפטק"א, התושבות פחות רלבנטית. בכל מקרה, כפי שכתבת, כנראה מה שהבנק מבקש (גם כאן לא ציינת אם מדובר על הבנק המעביר או הנ...
המשך תשובה