אם אני מקבלת מזומן במתנה מבן הזוג (הסכום נמוך מ-50 אלף), ואני רוצה להפקיד את רוב הכסף לחשבון שלי, מה אני צריכה להסביר לבנק?
איני יודע כיצד הנכם מוגדרים מבחינת הבנק ("פרופיל לקוח"), אך תצטרכי להסביר את ההיגיון שבמתנה כזו וכן להשיב לבירורים ובקשת אסמכתאות למקור הכסף ול"נתיב הכסף", דהיינו איך ומאיפה הכסף הגיע לבן הזוג.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חילוט סופי הוא אמנם הליך שלוקח שנים, כטבעם של הליכים משפטיים בעבירות כלכליות, אך עד החילוט הסופי המדינה בדר"כ מבקשת "סעדים זמניים" שיתפסו את הרכוש עד סוף ההליך, כדי שיהיה מה לחלט בסוף לאחר הרשעה. לעתי...
המשך תשובה