שלום, מט"ח שנכנס מחו"ל הבנקים מחויבים בדיווח למס הכנסה (בעקבות החוקים האחרונים למניעת הלבנת הון)? ולא רק איזה סכום, גם על פני כמה זמן? לדוגמא - $1000 בחודש, $50000 בשנה (סתם זרקתי מספרים). תודה
אין סכום קבוע שאם תעביר מתחתיו זה יעבור "מתחת הרדאר", משום שהדבר הינו בהתאם לאיפיון הלקוח שלך בבנק ואיפיון זה הוא משתנה. ההיפך, פעילות מתחת לסכום התקרה הינה פעילות שמסומנת על ידי הבנקים כפעילות "חשודה" (השם המקצועי הוא "דירדוס")
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא, ברכישת עסק אין חובה דומה לרכישת נדל"ן. אך עורך הדין שייצג אותך בעסקה אמור לדרוש ממך להצהיר על מקור הכסף לעסקה ("טופס הכר את הלקוח"). ...
המשך תשובה