שלום, מט"ח שנכנס מחו"ל הבנקים מחויבים בדיווח למס הכנסה (בעקבות החוקים האחרונים למניעת הלבנת הון)? ולא רק איזה סכום, גם על פני כמה זמן? לדוגמא - $1000 בחודש, $50000 בשנה (סתם זרקתי מספרים). תודה
אין סכום קבוע שאם תעביר מתחתיו זה יעבור "מתחת הרדאר", משום שהדבר הינו בהתאם לאיפיון הלקוח שלך בבנק ואיפיון זה הוא משתנה. ההיפך, פעילות מתחת לסכום התקרה הינה פעילות שמסומנת על ידי הבנקים כפעילות "חשודה" (השם המקצועי הוא "דירדוס")
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
יכול להיות שחסרים נתונים בשאלה כגון למשל- לטובת מה ביקשת שיוציאו את השיק, האם יש עסקה/ מתנה, האם ביקשת שיק סחיר, מהו ההיגיון המסחרי וכיוב`, אך באופן כללי אין לבנק שום דרך למנוע ממך להוציא שיק למי שתרצ...
המשך תשובה