שלום, אני גרוש ויש לי 3 ילדים עליהם אני משלם מזונות. עברתי בחודש האחרון לגור בארה"ב, השאלה שלי היא: האם בעת העברת הכספים לגרושתי, יש סיכון בהלבנת הון? מדובר בלא מעט כסף. תודה
איני מבין את השאלה. למה שתהיה הלבנת הון בתשלום לגרושתך !? הרי אתה לא יחיד שמשלם לגרושתו מזונות. לא מובן. כנראה יש דברים נוספים שאינך כותב בפורום פומבי זה. צור קשר (עדיף לך בפרטי) והסבר...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חסרים נתונים רבים בשאלתך שלא ניתן להבין מהם האם הנך חייבת להגיש דוח או לדווח לרשות המסים על החשבון (למשל האם את עצמאית, מיקום תושבותך, מהות החשבון/חשבונות, הפעילות בחשבונות, האם מדובר בחשבונות תושב זר...
המשך תשובה