חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון

שלום, חשבונות הבנק שלנו עוקלו וכששאלנו את הבנק למה, הוא השיב- "בשל חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון". יתכן וזה היה קשור לחקירה בעסק של בעלי. מה עושים ואיך אני קשורה לזה? תודה

ברגע שיש חקירה בחשד על חוק איסור הלבנת הון- למדינה מותר לתפוס נכסים "בשווי" החשדות. בשלב הראשוני החשדות עדיין לא צריכות להיות נתמכות בראיות, אלא רק "ראיות לכאורה" שהן ברף נמוך מאד (דגש על המאד). בשלב זה היתרון הברור הוא למדינה כי הרף הראייתי שהם צריכים להראות לבית המשפט הוא מאד נמוך. זכות קניינית מצליחה לגבור גם בשלב זה על החילוט הזמני. מומלץ להסתייע בעו"ד הבקיאים בתחום זה אשר מבינים את "כללי המשחק"

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר