נחקרתי לפני שבועיים בחשד לאיסור הלבנת הון ובמסגרת החקירה תפסו לי את ארנק הקריפטו (בשווי של כ-450,000 שקל) וגם הקפיאו את חשבון הבנק שלי עם 80,000 שקל. כל הכספים והקריפטו הם חוקיים לחלוטין - רכשתי את הביטקוין לפני 4 שנים כהשקעה חוקית ואפילו דיווחתי למס הכנסה על הרווחים. החקירה קשורה לחברה שעבדתי בה בעבר אבל אני לא מעורב בפעילות בלתי חוקית. בגלל התפיסה אני לא יכול לגשת לכספים שלי ואני בקושי כלכלי חמור. עורך הדין שלי אמר שיכול לקחת זמן רב לקבל את הכספים בחזרה. איך אני יכול לשחרר את הנכסים שתפסו? מה התהליך להוכחת מקור חוקי של כספי קריפטו?
התשובה מורכבת, כי היא כוללת הן שאלות מתחום המיסוי (שיתכן ועדיין המועד שלו לא הגיע), הן שאלות מתחום הפורנזיקה (צריך לערב בתמונה מומחה פורנזי) והן שאלות מתחום איסור הלבנת הון ף חילוט ותפיסות.
אין תשובה אחת לכל המקרים- יש מקרים שבהם הכסף משתחרר מהר יותר ויש מקרים שלוקח יותר זמן לשחרר אותו. כל תיק לגופו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ציינת איך יופקדו הכספים. אם זה במזומן- אז הבנק יברר עמך וכנראה יקשה מאד על הכנסת הכסף, אלא אם יש הסבר מצויין למקורו. אם זה בהעברה בנקאית או שיק - הבנק יבקש מסמך כלשהון שמסביר את סיבת ההעברה, כגו...
המשך תשובה