לפני שבוע נחסם חשבון העסק שלי באופן פתאומי , הבנק הודיע לי שזה בעקבות פעילות חריגה שדווחה לרשות להלבנת הון. אני בעלת עסק למוצרי יד שנייה שעיקר הכנסותיו מבוסס על העברות בנקאיות קטנות רבות. האם חסימת חשבון כזו היא הליך מקובל? ואיך עליי לפעול באופן מיידי על מנת לשחרר את החשבון ולהוכיח כי מקור הכספים הוא לגיטימי ונובע מפעילות עסקית שגרתית ותקינה?
למעשה החבר שלך הפך "כסף טוב" ל"כסף רע". הוא צריך לנסות להסביר את זה לבנק ואם הבנק ישתכנע הוא יסכים להחזיר את הכסף. כמובן שהוא צריך נתונים ואסמכתאות מתאימות. קבל טיפ חינם: לא לחשוב שהבנק הוא פראייר ...
המשך תשובה
