לאחרונה הועבר לחשבוני סכום של 300,000 דולר שמקורו בעיזבון של דודתי מארה"ב. למרות שהצגתי לבנק את צו הירושה האמריקאי המקורי, אישורי מס ואישור מעורך הדין שניהל את העיזבון שם, הבנק החליט לחסום את כל הפעילות בחשבון שלי בטענה שמדובר בפעילות חריגה ושהם דורשים מסמכים המוכיחים את מקור ההון הראשוני של הדודה מלפני ארבעים שנה, מסמכים שאין לי שום דרך להשיג . כרגע כל הוראות הקבע שלי חוזרות. רציתי לדעת מהן הדרכים המיידיות לפעול מכדי לשחרר את החסימה?
מיידי- עליך להוציא מכתב מעו"ד לבנק על הנזקים שנגרמים לך, כולל במקרה שחשבונך יהפוך למוגבל או חס וחלילה אכ"מ. על עוה"ד להציב לבנק אוליטמטום קצר מאד, שבמידה ולא ייעתרו לו- תצטרך לפנות לבית משפט ולהוציא לבנק צו מיידי.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אניח שכוונתך להעברה דרך בנק. מבחינת איסור הלבנת הון לא אמורה להיות בעיה כל עוד תדע להוכיח את מקור הכספים במקרה שהבנק יברר. מבחינת מיסוי- תושב שיראל אכן צריך לדווח על רווחי הון של תיקי ניירות ערך, לגבי...
המשך תשובה