שלום רב. אני עובדת כמנהלת משרד בעסק של חבר טוב שמייבא מוצרים מהמזרח הרחוק. לאחרונה נודע לי שהוא מעביר סחורה לסוחרים בשטחים שמשלמים לו במזומן ואחר כך מוצא דרכים לדווח על הכספים באמצעות מתן שירותים לחברות דומות לשלו. שאלתי היא – האם הידיעה שלי על כך, והעובדה שאני מנהלת את המשרד יכולה לסבך גם אותי בבוא היום?
התשובה הפשוטה היא - כן, בין היתר מתוקף אחריותך כתפקיד "מנהלת".
עם זאת, לא בטוח ש"הסיבוך" שלך יהיה דווקא בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, שכן לא ברור האם מתקיימות כאן "עבירות מקור" ו/או אם הרכוש הינו "רכוש אסור" כהגדרתו בחוק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה מורכבת, אך אין תשובה רשמית של הרשות. לטענתך העסקה התבצעה לפני כניסת החוק לתוקף (חובת ההוכחה עליך) ולכן לכאורה אתה יכול לקבל מזומן, אבל הבנק לא יסכים שתכניס אליו כמות גדולה של מזומן ולכן ישאל אות...
המשך תשובה
