שלום רב, רציתי בבקשה לדעת האם הבנק מחויב להודיע לי אם הוא שלח דיווח עליי לרשות בחשד להלבנת הון? יש לי חשש שהעבירו עליי דיווח כזה ללא ידיעתי. איך מבררים?
ההיפך- הבנק מחוייב לא להגיד לך !
מבחינה חוקית הבנק מנוע מלהודיע ללקוח שהבנק העביר עליו דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. לכאורה אין לך דרך (חוקית) לברר .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מוטב לכם לערב בענין את העו"ד שעושה את העסקה שיפתור לכם גם את הפרוצדורה הזו (בתשלום) . הבנקים מקשים על עסקאות עם תושבי ארה"ב, אבל ניתן גם להשתמש למשל בחשבון הנאמנות של העו"ד של העסקה . כמובן שצריכה להי...
המשך תשובה
