האם פתיחת חשבון בנק עבור אדם אחר, בשל אי יכולתו לפתוח חשבון משל עצמו, נחשב הלבנת הון? אני מעוניינת לפתוח לבני חשבון על שמי, שהוא יוכל להשתמש בו, כיוון שאינו יכול לפתוח חשבון בנק בשל חובות רבים ותיק הוצאה לפועל. מה אומר החוק? תודה
אכן מדובר ב"עבירת דיווח", אך גם היא חמורה כשלעצמה וזאת מכיוון שאינך מתכוונת להצהיר מיהו הנהנה האמיתי בחשבון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין כלל אצבע. הבנק בוחר לדווח לפי "פרופיל הלקוח". כך גם יש השלכה לנתונים נוספים כגון: מאיזו מדינה מגיע הכסף- למשל: אין דינה של העברת כספים מבליז או ונצואלה כדינה של העברת כספים מארה"ב. נשקלים נתונים...
המשך תשובה
