אני עומד לקבל סכום כסף גדול כמה עשרות אלפי שקלים ממשפחה שלי שגרה בחו"ל, ואני לא רוצה לשלם עליה מס. אם אני לא מדווח על כך זה נחשב כהלבנת הון? מחכה לתשובה
אם מקורו של הכסף הוא "לבן" ואם המתנה היא "אמיתית" בין בני משפחה- אין מס ואין סכנה של הלבנת הון.
עצה פרקטית: מאחר ומדובר בבן משפחה, והרשויות "חושדות" בעסקאות/מתנות בין בני משפחה, מוטב שתשמור אסמכתאות ושהכסף יעבור דרך בנקים. כמובן שאם הכסף הוא "רכוש אסור" (לפי חוק איסור הלבנת הון) - מתנה אינה "מלבינה" אותו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן ישנן השלכות אישיות על הרשעה בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. אך כל נושא הינו לגופו כגון- האם מדובר בעבירות טכניות, האם עבירות מהותיות, קיומו / אי קיומו של קלון, מהות וחומרת העונש(מאסר/קנס), על מי הו...
המשך תשובה
