העברה בנקאית בין קרובי משפחה

בוקר טוב, האם חייבים לדווח על העברת כספים בנקאית בין דודה לאחיין?

מדובר בהעברה בנקאית לכן הבנק חייב בדיווח לרשות איסור הלבנת הון על פי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור). כמובן, הבנק יכול לשאול אותך שאלות, כגון, מטרת העברה, מי המקבל וכו'.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר