שלום, ברצוני לרכוש יאכטה מחבר ורציתי לשאול האם גם העברת סכום גדול של יותר מחצי מיליון שקלים בצ'ק בנקאי עלולה לגרום בעיות במישור הפלילי ולהיחשב כהעברת מזומן בסכום גבוה מאוד?
לא. שיק בנקאי אינו נחשב כמזומן. בעת אישור הבקשה להדפסת השיק הבנק כמובן יברר בגין מה הוא ניתן וכו', רק לאחר שתסביר להם את הבירורים השונים, מהות העסקה וכו'- הם יסכימו להדפיס את השיק הבנקאי, כך שגם אינך חשוף במישור של חוק איסור הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מחד אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם כספך הפרטי, ככל שהוא "כשר", אך בנושא נתינת אשראי / הלוואות- עליך לוודא שאינך הופך ל"עסק" של הלוואות הדורש רגולציה. בנוסף ככל שיש הכנסות עליך לבחון לגבי חובת דיווח בג...
המשך תשובה