האם תשלום סכומים קטנים לחבר בכרטיס אשראי פרטי שלי, האם זה מותר, וכאשר אני מקבל הכסף חזרה בצק, העברה בנקאית או מזומן , נחשב הלבנת הון
מחד אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם כספך הפרטי, ככל שהוא "כשר", אך בנושא נתינת אשראי / הלוואות- עליך לוודא שאינך הופך ל"עסק" של הלוואות הדורש רגולציה. בנוסף ככל שיש הכנסות עליך לבחון לגבי חובת דיווח בגינן . לעתים הבנק שלך הוא שמעורר את הבירורים בעת השבת הכסף.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זהו שלב הסעדים הזמניים ("חילוט זמני"). המדינה מחוייבת כל 180 ימים לפנות לבית המשפט ולהאריך את המועד של התפיסות. למעשה אין דד ליין להארכת התפיסות (בשונה מהארכת ערבויות המוגבלת בזמן), אך ככל שעובר הזמן,...
המשך תשובה