עבודה בחוץ לארץ ורשות איסור הלבנת הון

אני עובד בחו"ל ושולח מדי פעם כסף עם חברים אשר מפקידים לי אותו בארץ בחשבון חיסכון בבנק הפועלים. לאחרונה התברר לי שהכספים מדווחים לרשות לאיסור הלבנת הון. מה זה אומר? האם אני מבצע עבירה פלילית? מה יקרה שאגיע לישראל. הסכומים הם 10,000 דולרים בכל חודש.

מכיוון שלא ציינת על דרך ההעברה, אצא מההנחה שחברים שלך מעבירים את הכסף במזומן. כל עוד העברה לא עברה את ה- 100,000 ש"ח, אין חובת דיווח בגבול בישראל על העברת הכספים. עם זאת, שימת ליבך כי בגבול בארה"ב יש צורך לדווח על הוצאה של מעל 10,000 $ ! לא ברור לי הכיצד החברים שלך מפקידים לך אותו בארץ, אך אם יש הסבר למקור הכסף, לכל היותר מדובר בעבירות דיווח, אשר הן לכאורה "טכניות".

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר