שלום, במידה וברצוני לצאת לטיסה לגרמניה מזוודה עם כסף מזומן, מה גובה הסכום שמותר לי לצאת איתו? מה יהיה העונש אם אפעל לא לפי החוק? תודה
תוכל לקחת איתך כל סכום שתרצה.
מעל סכום בשווי של 100,000 ש"ח, תצטרך לדווח בטופס המתאים ביציאה מהארץ לפקיד המכס במעבר הגבול.
העונש: תלוי בנסיבות.
מהקל ביותר לחמור ביותר: עיצום כספי (מעין קנס), כתב אישום פלילי לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, כתב אישום פלילי לפי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון.
הסיכון הוא בפתיחת "תיבת פנדורה", דהיינו שילוב רשויות אחרות, כגון רשות המסים, ביטוח לאומי, הרשות לאיסור הלבנת הון וכו'.
אגב שים לב שמדובר בחוק בישראל, לכל מדינה אליה תגיע יש את החוק ורף הדיווח משלה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ציינת האם כוונתך ב"למשוך" היא משיכה במזומן? אם כן, ואם הבנק יאפשר לך למשוך את הכסף (סביר להניח שלא) מדובר בטעות גדולה שהנך מתכוון לעשות, הן מבחינה מסחרית, הן מבחינת ביטחון לכסף והן מבחינת הרגולצי...
המשך תשובה