שלום, במידה וברצוני לצאת לטיסה לגרמניה מזוודה עם כסף מזומן, מה גובה הסכום שמותר לי לצאת איתו? מה יהיה העונש אם אפעל לא לפי החוק? תודה
תוכל לקחת איתך כל סכום שתרצה.
מעל סכום בשווי של 100,000 ש"ח, תצטרך לדווח בטופס המתאים ביציאה מהארץ לפקיד המכס במעבר הגבול.
העונש: תלוי בנסיבות.
מהקל ביותר לחמור ביותר: עיצום כספי (מעין קנס), כתב אישום פלילי לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, כתב אישום פלילי לפי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון.
הסיכון הוא בפתיחת "תיבת פנדורה", דהיינו שילוב רשויות אחרות, כגון רשות המסים, ביטוח לאומי, הרשות לאיסור הלבנת הון וכו'.
אגב שים לב שמדובר בחוק בישראל, לכל מדינה אליה תגיע יש את החוק ורף הדיווח משלה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם אכן כפי שאתה טוען מנהל הבנק "מתעלל" בך אישית, ללא כל סיבה חוקית, הרי שפתוחה לך הדלת להתלונן עליו למפקח על הבנקים וכמו כן יש גם דרך לפנות לבית המשפט, אך לכל התהליכים הללו יש עלות-תועלת וכדאי לך להתי...
המשך תשובה