שלום רב. יש לי חברה בע"מ אשר מחזיקה ברווחים כלואים. אני רוצה לפתוח חברה נוספת על מנת למשוך את הכספים לחשבון הפרטי. אני עושה זאת כמובן מתוך שיקולי מס. האם מדובר בעבירה לפי חוק הלבנת הון אם אני פותח חברה, מושך את הכסף וסוגר את החברה מיד לאחר מכן?
מאחר ועבירת מס אינה מוגדרת כרגע כ"עבירת מקור" בחוק איסור הלבנת הון, אינך חשוף כרגע לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם יוחלט כי מדובר במרמה. מהנתונים שמסרת עולה, כי מוטב שתתייעץ עם עו"ד המומחה בתחום המס, כיוון שהבעיה שלך אינה עם הרשות לאיסור הלבנת הון, אלא עלולה להיות עם רשות המיסים (בפן האזרחי וחס וחלילה בפן הפלילי). אתה מוזמן ליצור קשר...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם מקור הכספים הינו ב"עבירת מקור", אזי אכן לכאורה יכולה לטעון המדינה כי מדובר בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. הדבר תלוי בגורמים רבים כולל סוג העבירה, ידיעה, כוונה, ההסבר שניתן לבנק ועוד... אגב לפי הפס...
המשך תשובה
